Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi maksadıyla yükümlüler ve yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine açıklama yapılması ve başka önlemlere ait tarz ve temelleri düzenliyor.
Düzenlemeyle yönetmeliğin gerçek şahıslarda uzaktan kimlik tespitine ait hususuna, ticaret siciline kayıtlı hukukî şahıslar de dahil edildi.
BAKANLIK YETKİLİ
Buna nazaran, yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek metotlarla mukavele kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişi yahut ticaret siciline kayıtlı hukukî şahıslarla daima iş bağı tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması emeliyle uzaktan kimlik tespiti yolları kullanılabilecek.
Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ait temeller, uygulanacak yollar ve müşterinin tanınması kapsamındaki başka önlemler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek öteki süreç tiplerini yükümlüler prestijiyle belirlemeye yetkili olacak. AA