Mali Kabahatleri Araştırma Heyetine (MASAK) geçen yıl terör ve terörizmin finansmanı, aklama yahut öncül kabahatler başta olmak üzere çeşitli mevzularda 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi.
MASAK bilgilerinden yapılan derlemeye nazaran, başkanlığa gönderilen kuşkulu süreç bildirimleri, adli/kolluk talepleri ve öteki ihbar sayılarında bilhassa 2021 yılında dikkate bedel bir artış yaşanırken 2022 yılında ihbar ve bildirim sayılarında düşüş gerçekleşti.
Bu düşüşün çoğunlukla kuşkulu süreç bildirimi sayılarından kaynaklandığı görüldü.
105 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI
Geçen yıl meslek işçisi tarafında yürütülen tahlil çalışmaları kapsamında 56 bin 831 kişi hakkında araştırma yapılırken tahliller sonucunda 5 bin 438 rapor ve bilgi notu hazırlanarak isimli yahut kolluk makamlarının istifadesine sunuldu.
Münferit ve programlı yükümlülüklere ahenk kontrolleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Kontroller sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.
En çok kuşkulu süreç bildirimleri 314 bin ile bankalarca yapılırken sorumlu yükümlülerden olan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından 75 bin, kripto varlık sağlayıcılardan da 20 bin kuşkulu süreç bildirimi gerçekleştirildi.
11 BİN 363 İHBAR TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA
Mali hatalarla uğraşta yükümlülerin yaptığı kuşkulu süreç bildirimlerinin yanı sıra ihbarlar yahut araştırma talepleri de kıymetli datalar sağladı.
Bu kapsamda, 43 bin 507 kişi hakkında toplam 14 bin 493 şahsî yahut kurumsal ihbar ile isimli yahut kolluk ünitelerince araştırma talebi geldi.
Bu ihbar ya da taleplerin 11 bin 363’ü terör yahut terörizmin finansmanı hakkında oldu.
Bunların yanı sıra 936 yasa dışı bahis yahut kumar oynatmak, 577 dolandırıcılık, 373 kuşkulu para hareketleri, 258 uyuşturucu unsur ticareti, 214 tefecilik, 84 rüşvet, 63 vergi kaçakçılığı, 61 hırsızlık ve yağma, 61 cürüm örgütü kurma, 41 zimmetine para geçirmek, 27 bilişim hataları ihbar ve talepleri ulaştı. (AA)